| Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения | 1. "Избрание состава Счетной комиссии"
Принято решение:
Избрать Счетную комиссию в составе: Тентишева Г.М. - Председатель комиссии, представитель независимого специализированного регистратора ОсОО "Реестродержатель Медина"; члены счетной комиссии - Тилебалиева М.А., Замирбекова Д.З.
Результаты голосования: За - 58 636 601 голосов, что составляет 100% от числа голосов присутствующих на собрании акционеров. Против - нет. Воздержались - нет.
2. "Об утверждении годовых результатов деятельности Банка, отчета Совета директоров, Шариатского Совета и Правления Банка за 2022 год"
Принято решение:
1. Утвердить годовые результаты деятельности ОАО "Бакай Банк" за 2022 год.
1.1. Утвердить годовой баланс ОАО "Бакай Банк" за 2022 год.
1.2. Утвердить счет прибыли и убытков ОАО "Бакай Банк" за 2022 год с нераспределенной прибылью, подтвержденной Аудиторским заключением ОсОО "Крестон Бишкек".
1.3. Утвердить отчет ОАО "Бакай Банк" о выполнении Бизнес-плана за 2022 год.
1.4. Утвердить отчет Совета директоров, Шариатского совета и Правления ОАО "Бакай Банк" за 2022 год.
1.5. Признать работу Совета директоров, Шариатского совета и Правления ОАО "Бакай Банк" по результатам финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2022 год удовлетворительной.
Результаты голосования: За - 58 636 601 голосов, что составляет 100% от числа голосов присутствующих на собрании акционеров. Против - нет. Воздержались - нет.
3. "Об утверждении Бизнес-плана на 2023-2025 годы"
Принято решение:
Утвердить Бизнес-план ОАО "Бакай Банк" на 2023-2025 годы.
Результаты голосования: За — 58 636 601 голосов, что составляет 100% от числа голосов присутствующих на собрании акционеров. Против - нет. Воздержались - нет.
4. "Об утверждении Бюджета на 2023 год"
Принято решение:
Утвердить Бюджет ОАО "Бакай Банк" на 2023 год.
Результаты голосования: За - 58 636 601 голосов, что составляет 100% от числа голосов присутствующих на собрании акционеров. Против - нет. Воздержались - нет.
5. "О распределении прибыли Банка и утверждении размера, порядка и формы выплаты дивидендов за 2022 год"
Принято решение:
1. Утвердить размер чистой прибыли ОАО "Бакай Банк" за 2022 год.
2. Утвердить следующий порядок распределения прибыли:
2.1. На выплату дивидендов направить 93% чистой прибыли, полученной Банком за 2022 год, из которых на увеличение уставного капитала направить 57% чистой прибыли. Если к выдаче акционеру причитается дробное количество акций, то выдается только целое количество, а остаток выплачивается денежными средствами. На выплату дивидендов денежными средствами направить 36% чистой прибыли, полученной Банком за 2022 год;
3. Утвердить форму выплаты дивидендов: с письменного согласия акционеров частично денежными средствами, частично - в виде акций.
4. Утвердить размер дивиденда на одну простую акцию - 66,75 сом.
5. Определить дату списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 01 марта 2023 года.
6. Определить дату начала выплаты дивидендов наличными средствами - 13 марта 2023 года, место выплаты дивидендов: город Бишкек, ул. Мичурина, 56.
Результаты голосования: За - 58 636 601 голосов, что составляет 100% от числа голосов присутствующих на собрании акционеров. Против - нет. Воздержались - нет.
6. "Об увеличении количества обращаемых акций Банка, определении порядка их размещения"
Принято решение:
1. Увеличить размер уставного капитала ОАО "Бакай Банк" до 5 186 000 022 (Пять миллиардов сто восемьдесят шесть миллионов двадцать два) сом путем дополнительного выпуска простых именных акций ОАО "Бакай Банк" двадцать четвертой эмиссии в количестве 51 367 170 штук по цене размещения 47 сом за одну акцию, на сумму 2 414 256 990 (Два миллиарда четыреста четырнадцать миллионов двести пятьдесят шесть тысяч девятьсот девяносто) сом. Из них признать увеличение капитала Исламский финансовый Центр ОАО "Бакай Банк" на сумму в размере 189 466 000 (Сто восемьдесят девять миллионов четыреста шестьдесят шесть тысяч) сом.
2. Произвести частное (закрытое) размещение дополнительно выпускаемых ОАО "БАКАЙ БАНК" акций двадцать четвертой эмиссии среди акционеров Банка, имеющих право на получение дивидендов за 2022 год, пропорционально количеству принадлежащих им акций за счет части прибыли, полученной за 2022 год с их письменного согласия, согласно приложенному списку (Приложение № 1).
3. Установить дату начала размещения акций дополнительной эмиссии ОАО "Бакай Банк": следующий рабочий день после даты регистрации двадцать четвертого выпуска акций в Службе регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики.
4. Установить дату окончания размещения акций двадцать четвертой эмиссии: один год после регистрации двадцать четвертого выпуска акций в Службе регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики.
5. Правлению ОАО "Бакай Банк" провести процедуру регистрации двадцать четвертого выпуска акций в Службе регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики.
Результаты голосования: За - 58 636 601 голосов, что составляет 100% от числа голосов присутствующих на собрании акционеров. Против - нет. Воздержались - нет.
7. "Об утверждении Устава ОАО "Бакай Банк" в новой редакции"
Принято решение:
1. Утвердить Устав ОАО "Бакай Банк" в новой редакции.
2. В установленном законодательством Кыргызской Республики порядке провести необходимые процедуры согласования Устава и перерегистрации ОАО "Бакай Банк" в уполномоченных государственных органах Кыргызской Республики.
3. Указанные в настоящем решении сведения, а также сведения, содержащиеся в документах, представленных для государственной перерегистрации, достоверны и в установленных законом случаях вопросы перерегистрации Общества согласованы с соответствующими государственными-органами и (или) органами местного самоуправления.
Результаты голосования: За - 58 636 601 голосов, что составляет 99,4291% от общего числа голосующих акций общества. Против - нет. Воздержались - нет.
8. "Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО "Бакай Банк" в новой редакции"
Принято решение:
1. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО "Бакай Банк" в новой редакции.
Результаты голосования: За - 58 636 601 голосов, что составляет 100 % от числа голосов присутствующих акционеров. Против - нет. Воздержались - нет.
9. "Назначение внешнего аудитора на аудит финансовой отчетности Банка за 2023 год и установление размера вознаграждения внешнему аудитору"
Принято решение:
1. Утвердить внешним аудитором Банка на 2023 год аудиторскую компанию ОсОО "КПМГ Бишкек" для проведения аудита финансовой отчетности.
2. Утвердить вознаграждение внешнему аудитору в размере, предложенном Советом директоров Банка.
Результаты голосования: За - 58 636 601 голосов, что составляет 100 % от числа голосов присутствующих на собрании акционеров. Против - нет. Воздержались - нет.
10. "Определение количественного состава Совета директоров Банка"
Принято решение:
Определить количественный состав Совета директоров Банка из 9 (девяти) членов.
Результаты голосования: За - 58 636 601 голосов, что составляет 100% от числа голосов присутствующих на собрании акционеров. Против - нет. Воздержались - нет.
11. "Избрание новых членов Совета директоров Банка, определение условий и размера их вознаграждения"
Принято решение:
1. Избрать на вакантные должности членов Совета директоров ОАО "Бакай Банк" следующих лиц:
1) Ибрагимова Тимура Сергеевича; 2) Садыркулову Айжан Медетовну.
2. Установить ежемесячное вознаграждение вновь избранным членам Совета директоров в размере утвержденным Бюджетом Банка на 2023 год.
Результаты голосования:
За - 527 729 406 голосов. Против - нет. Воздержались - нет. 3 голоса не отдано ни одному из кандидатов. |
